मुंबई: सीबीआई ने शराब कारोबारी विजय माल्या को 150 करोड़ से अधिक की ठगी में मदद करने के लिए आईडीबीआई बैंक के एक पूर्व महाप्रबंधक पर फर्जी दस्तावेजों का आरोप लगाया है.
सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक बुद्धदेब दासगुप्ता पर भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बैंक से 150 करोड़ रुपये का कर्ज दिलवाने में मदद करने का आरोप लगाया है. सीबीआई का मानना है कि हो सकता है दासगुप्ता ने कर्ज मंजूर करने के लिए रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की हो.
सीबीआई ने कहा कि माल्या ने कर्ज चुकाने के बजाय अपने कर्ज से मिले पैसे का एक हिस्सा ऐशो-आराम की जीवनशैली पर खर्च किया।
सीबीआई ने कहा कि अनुरोध पत्र के माध्यम से ब्रिटेन से प्राप्त सबूतों से पता चलता है कि एचएसबीसी बैंक, लंदन में किंगफिशर के खाते से माल्या की मोटर-रेसिंग टीम, फोर्स इंडिया फॉर्मूला-1 टीम लिमिटेड (एफ1एफ1) को महत्वपूर्ण रकम भेजी गई थी।
सीबीआई ने पाया कि 2014-15 में माल्या के स्विस बैंक खातों को खोलने के लिए स्विस अधिकारियों को दी गई जानकारी ने उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में सूचीबद्ध किया।
खाता खोलने की जानकारी में कहा गया है कि व्यक्ति पेशेवर राजनेता या किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था। व्यक्ति संसद के ऊपरी सदन का सदस्य है, जो उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है।
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राज्यसभा के रूप में जाना जाने वाला सदन लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, और जांच के दौरान सामने आए कुछ गोपनीय आंकड़ों से पता चलता है कि लंदन के पास लेडीवॉक नामक संपत्ति पर 80 करोड़ रुपये के बंधक के लिए मार्जिन प्रदान करने के लिए खातों में से एक खोला गया था। जहां माल्या रहते हैं।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि 2016 में माल्या को डियाजियो पीएलसी से 40 मिलियन डॉलर मिले और इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने बच्चों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया। माल्या को एकमुश्त भुगतान के रूप में 40 मिलियन डॉलर का भुगतान किया जाना था, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल यूएसएल के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका से हटने के लिए किया और वास के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की।
उक्त राशि एक संपत्ति है जिसे माल्या को उनके व्यक्तिगत गारंटी समझौते की शर्तों के तहत अलग करने की अनुमति नहीं थी, जिस पर 21 दिसंबर, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता माल्या और आईडीबीआई बैंक सहित ऋणदाताओं के बीच था, जो किंगफिशर एयरलाइंस के लिए ऋण प्रदाता थे। .
लेख में आरोप लगाया गया है कि माल्या ने एडवर्ड्स डी रोथ्सचाइल्ड बैंक के एक खाते से धन प्राप्त किया, और फिर अपने बच्चों द्वारा नियंत्रित तीन अलग-अलग स्विस बैंक खातों में धन स्थानांतरित कर दिया।
किंगफिशर एयरलाइंस और किंगफिशर फाइनेंशियल सर्विसेज सहित माल्या की समूह की कंपनियों ने आईडीबीआई बैंक से कुल 900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, लेकिन वे पैसे वापस नहीं कर पाए। माल्या ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से भी कर्ज लिया था और उसे वापस नहीं कर पाए हैं।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि जब 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस गंभीर नकदी संकट में थी, और ऋणदाताओं को अभी तक बकाया ऋण की वसूली नहीं हुई थी, तब माल्या ने ब्रिटेन में 80 करोड़ रुपये और फ्रांस में 250 करोड़ रुपये की उन्होंने उस समय संपत्ति खरीदी थी।
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